Крупные банковские учреждения Китая обновили критерии приема платежей из России. Согласно новым правилам, они требуют уточнения информации о возможной связи финансовых операций с рядом специфических территорий и стран. 

С 12 апреля 2024 года, когда произошли изменения, особенное внимание уделяется транзакциям, связанным с:

•     Луганской Народной Республикой (ЛНР)
• Донецкой Народной Республикой (ДНР)
  
• Крымом
  
• Ираном
  
• Северной Кореей
  
• Кубой
  
• Сирией
  

Bank of China, занимающий четвертую позицию по размеру активов среди финансовых институтов страны, теперь в рамках банковской системы клиент-банк запросит данные о связи каждой операции с указанными регионами или странами. Источник из российских бизнес-кругов поделился, что нововведение уже отразилось в интерфейсе личных кабинетов юридических лиц.

Кроме того, дополнительные сведения, которые теперь необходимо предоставлять, включают:

1. Возможные связи отправителя или получателя платежа с российскими вооруженными силами.
   
2. Причастность к военно-промышленному комплексу или военно-промышленной базе.
   

Данные меры принимаются в рамках стратегии китайских финансовых институтов по минимизации рисков, связанных с международными санкциями и штрафами. В случае возникновения споров относительно сотрудничества с российскими партнерами, данные меры позволят подтвердить соблюдение санкционного комплаенса.

Эксперты отмечают, что несмотря на заявленное сотрудничество на международной арене, на практике осуществление платежей из России в Китай стало более сложным и бюрократизированным.

СПИСКИ ПОДСАНКЦИОННЫХ ТОВАРОВ